責任の所在が見えない取引は、最もリスクが高い
INVOLVEMENT STRUCTURE
誰が実際に取引を動かしているのか
海外取引では、契約書上の当事者と実際に動いている関係者が一致しないケースがあります。 担当者・関連会社・仲介者など複数の関係者が関与し、誰が責任主体なのか分からない状態が発生することがあります。 書類では見えない関係構造を、現地で直接確認します。
誰が実際に動いているのか分からない状態がリスクになる
海外取引では、契約書に記載された企業や担当者とは別に、実務を動かしている関係者が存在するケースがあります。
代理店の裏に別会社が存在する、担当者が外部の人物である、現地の協力会社が実務を担っているなど、構造が見えないまま進むことがあります。
現地で確認する内容
・契約主体と実務担当者の一致
・第三者の実務への関与の有無
・担当者の所属や役割の明確性
・複数企業の関与状況
・説明されていない関係者の存在
これらが曖昧な場合、責任の所在が不明確になります。現地で直接確認します。
対応
現地で実際の業務を行っている人物・企業・関係者の役割を確認し、関係構造の実態を把握します。 必要に応じて現地の専門家・法律事務所と連携し、追加調査を実施します。 問題が確認された場合は、責任主体の特定・契約の見直し・法的手続への移行を支援します。
放置した場合のリスク
・責任主体が不明確になる
・契約外の関係者が関与する
・トラブル時に対応先が分からない
・資金の流れが追えない
・法的対応が困難になる
誰が実際に関与しているか分からない状態は、最もリスクの高い状態の一つです。
実地確認の項目
・実際の業務を行っている人物・企業
・関係者の役割と関係性
・現地での活動状況
・契約内容との整合性
現地の提携会社・専門家・法律事務所と連携し、調査を実施します。
書類では把握できない実態
関係者構造は、書類やデータには完全には現れません。現地で誰が実際に動いているかを確認することで、初めて関係構造の実態が明らかになります。
※ご相談内容により、お受けできない案件がございます。