契約後に発生する異常は初期段階では見えにくい
EXTERNAL FRAUD
契約前は問題なかった。取引が始まってから変わった
海外取引では、契約締結までは問題が見えず、実際の取引が開始された後に異常や不正が表面化するケースがあります。
書類・契約書・企業情報は整っていても、それだけで相手企業の実態を判断することはできません。
現地で何が起きているかは、直接確認しなければ分かりません。
取引先の不正は契約後に発覚することが多い
契約前は、資料や説明が整っており、相手企業の問題点が見えにくい状態にあります。しかし実際に取引が始まると、納品内容の違い・連絡の遅延・担当者変更・条件変更など、小さな違和感として異常が現れることがあります。
こうした異常は単なる業務ミスではなく、構造的な問題の兆候である場合があります。
現地で確認する内容
・説明と実務対応の一致
・担当者が頻繁に変わっていないか
・連絡の遅延や曖昧な対応の有無
・第三者の突然の関与
・契約内容と異なる要求の発生
これらが複数確認される場合、現場レベルで何かが起きている可能性があります。現地で直接確認します。
対応
現地で運営主体・活動状況・関係者の動きを確認し、問題の構造を把握します。
必要に応じて現地の専門家・法律事務所と連携し、追加調査を実施します。問題が確認された場合は、証拠保全・責任主体の特定・法的手続への移行を支援します。
放置した場合のリスク
・契約不履行の確定
・資金回収が困難になる
・責任主体が不明確になる
・現地確認が困難になる
現地で早期に確認することが、損失の拡大を防ぎます。
実地確認の項目
・実際の運営主体と関係者の動き
・現地での活動状況
・拠点と説明内容の整合性
・第三者の関与状況
現地の提携会社・専門家・法律事務所と連携し、調査を実施します。
書類では把握できない実態
不正リスクは、書類やデータには現れません。現地で実際の運営実態と関係者の動きを確認することで、初めて問題の構造が明らかになります。
※ご相談内容により、お受けできない案件がございます。