契約前は問題なかった。取引が始まってから変わった

EXTERNAL FRAUD

取引先は本当に信用できるのか

海外取引では、契約前には問題が見えず、取引開始後に相手側の不正行為や不自然な対応が表面化することがあります。

契約書・会社案内・担当者の説明が整っていても、それだけで相手企業の実態を判断することはできません。

書類では分からない部分を、現地で直接確認します。

取引先の不正は契約後に発覚することが多い

海外取引では、契約締結前には相手企業の説明が整っており、問題が見えにくいことがあります。

しかし実際に取引が始まると、納品内容の相違・支払い条件の変更・連絡遅延・担当者の交代・不自然な第三者の関与などが発生することがあります。

なぜ不正が見えにくいのか

書類や公開情報だけでは、相手の実態を正確に把握することはできません。

不正を見逃した場合のリスク

現地で何が起きているのかが見えなくなることが最大のリスクです。

現地で確認する内容

説明ではなく、実態を確認することが判断の基準になります。

書類では把握できない実態

不正リスクは、契約書やデータでは判断できません。現地で実際の活動・関係者・運営状況を確認することで、初めて実態が明らかになります。

関連確認

まとめ

海外取引先の不正行為は、契約前に明確に見えるとは限りません。重要なのは、相手の説明ではなく現地で何が起きているかを確認することです。

現地調査について

海外取引先の不正や異常が疑われる場合、状況を整理のうえご相談ください。